Единый номер по РФ:
Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Мероприятия

127
Практический семинар "Актуальные вопросы налоговой оптимизации. Схемы и риски" 08-10 июля 2019 в Москве

Семинар-практикум

Оптимизация налогообложения фирмы, схемы дробления бизнеса. 
Налоговые проверки и контроль.
Актуальные методики уменьшения выплат для организаций и физических лиц руководство по безопасной минимизации налогов и налоговому планированию

08-10 июля 2019 года

г. Москва, отель «Бета», ТГК «Измайлово»

Семинар ориентирован на экономически активных налогоплательщиков, которые в целях повышения эффективности своего бизнеса готовы рассматривать любые не противоречащие закону пути, ведущие к повышению прибыли.

Задача семинара состоит в описании целесообразных действий налогоплательщика и предостережении от нецелесообразных. Особое внимание уделено анализу налогового законодательства, нормативных и разъясняющих документов министерств и ведомств, регулирующих налоговую сферу, а также судебной практики. Подробно рассматриваются и исследуются проверенные на реальном деловом опыте легальные и «теневые» способы снижения уровня налоговых выплат. Рекомендации по обеспечению личной налоговой безопасности и безопасности деятельности юридических лиц.

 

Цель семинара:

  • избежать налоговых рисков и одновременно использовать законные схемы налогового планирования.

 

Задачи семинара:

  • использовать налоговые льготы;
  • правильно составить учётную политику;
  • использовать договоры для оптимизации налогообложения;
  • избежать рисков;
  • исправить ошибки в налоговом учете.

 

Семинар по налоговой оптимизации позволяет:

  • снизить налоговые риски;
  • использовать законные методы налоговой оптимизации;
  • защитить существующие схемы налогообложения;
  • правильно составить договоры, учётную политику для того, чтобы избежать рисков проверок или благополучно пройти налоговую проверку.

 

Тематика:

 

08 июля 2019 года

10.00-17.00 Налоговые проверки и контроль правоохранительных органов в 2019 году: процедура, меры защиты. инструкция успешного прохождения

 Лектор: Екатерина Владимировна Шестакова – к.ю.н., докторант РАНХиГС, степень PhD Великобритании, Kandidat prav Чешская Республика, автор более 40 книг и 400 публикаций, эксперт правовых систем Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Право.ру, Casebook. Опыт 12 лет преподавательской работы в государственных университетах и бизнес-школах

 

09 июля 2019 года

10.00-17.00 «Схема дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН) в понимании налоговиков и судов»

 Лектор: Станислав Маратович Джаарбеков – эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (налоговый консультант, юрист, аудитор), председатель экспертного совета ИРСОТ, руководитель интернет-проекта Taxslov. Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.). Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», которая включена в электронную Ленинскую библиотеку.

 

10 июля 2019 года

10.00-17.00 «Налоговая оптимизация фирмы. Законные схемы и налоговые риски».

 Лектор: Екатерина Владимировна Шестакова – к.ю.н., докторант РАНХиГС, степень PhD Великобритании, Kandidat prav Чешская Республика, автор более 40 книг и 400 публикаций, эксперт правовых систем Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Право.ру, Casebook. Опыт 12 лет преподавательской работы в государственных университетах и бизнес-школах

 

ПРОГРАММА:

 

08 июля 2019 года (понедельник)

10.00-17.00. Налоговые проверки и контроль. Инструкция успешного прохождения

Общие понятия налоговых проверок

  • Налоговые проверки: понятие, виды
  • Права налогоплательщиков и налоговых органов
  • Оформление результатов проверки
  • Оспаривание результатов проверки
  • Привлечение к налоговой ответственности

Критерии отбора налогоплательщиков для проведения проверки

  •  Концепция выездных налоговых проверок
  • Автоматизированный отбор налогоплательщиков
  • Комиссии налоговых органов для целей проведения проверки
  • Проверка юридического адреса компании

Камеральные налоговые проверки

  • Порядок проведения камеральной проверки
  • Срок проведения камеральной проверки
  • Требования о предъявлении документов
  • Оформление результатов налоговыми органами
  • Оспаривание результатов налоговой проверки

Выездные налоговые проверки

  • Порядок проведения выездной налоговой проверки
  • Срок проведения выездной налоговой проверки
  • Требования налоговых органов
  • Оформление результатов налоговыми органами
  • Оспаривание результатов налоговой проверки

Особенности проведения проверок

  • Привлечение органов МВД к проведению проверки
  • Проведение проверки страховых взносов
  • Встречная проверка
  • Проведение проверки филиалов и представительств
  • Проверка трансфертного ценообразования
  • Проверка кассовой дисциплины

 

Особенности вызова свидетелей и документальной проверки

  • Вызов свидетелей и переводчиков
  • Документы, запрашиваемые при проведении налоговой проверки
  • Документы, запрашиваемые при проведении проверки страховых взносов
  • Проверка контрагентов

Ошибки налоговых органов

  • Нарушения в вызове свидетелей и переводчиков
  • Отсутствие доказательств совершения нарушения
  • Процессуальные нарушения
  • Как доказать свою правоту?

 

Лектор: Екатерина Владимировна Шестакова – к.ю.н., докторант РАНХиГС, степень PhD Великобритании, Kandidat prav Чешская Республика, автор более 40 книг и 400 публикаций, эксперт правовых систем Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Право.ру, Casebook. Опыт 12 лет преподавательской работы в государственных университетах и бизнес-школах.

 

09 июля 2019 года (вторник)

10.00-17.00. Схема дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН) в понимании налоговиков и судов. 

Взаимозависимые лица.

  • Какие лица признаются взаимозависимыми: Взаимозависимость по закону (п. 2 ст. 105.1. НК); Добровольная взаимозависимость. Взаимозависимость по суду (примеры из судебной практики).
  • Как налоговики выявляют взаимозависимые лица.
  • Сложные вопросы определения взаимозависимости лиц.
  • Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний?
  • Как взаимозависимость влияет на налогообложение?
  • О праве налоговиков на контроль цен по неконтролируемым сделкам (обзор судебной практики).

Особенности специальных налоговых режимов.

  • Преимущества применения УСН. Использование УСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование УСН для оптимизации страховых взносов.
  • Преимущества применения ЕНВД. Использование ЕНВД для оптимизации НДС и налога на прибыль.
  • Преимущества применения ПСН. Использование ПСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование ПСН для оптимизации страховых взносов.
  • Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП.

Схема дробления бизнеса.

  • Встраивание «спецрежимников» в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий.
  • Как избежать квалификации взаимоотношений, как схемы дробления бизнеса.
  • Схема дробления бизнеса — как её трактуют налоговики и судебная практика. В каких случаях налоговая выгода признается необоснованной.
  • Способы снижения налоговых рисков — реальность деятельности и деловая цель.
  • Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел.

 

Лектор: Станислав Маратович Джаарбеков – эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (налоговый консультант, юрист, аудитор), председатель экспертного совета ИРСОТ, руководитель интернет-проекта Taxslov. Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.). Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», которая включена в электронную Ленинскую библиотеку.

 

10 июля 2019 года (среда)

10.00-17.00. Налоговая оптимизация фирмы. Законные схемы и налоговые риски.

Законность «налоговых схем» и налоговые риски.

  • Источники налоговых рисков. Неопределённость налогового законодательства как источник налоговых рисков. Рекомендации.
  • Нарушение фискальных ожиданий государства как источник налоговых рисков. Рекомендации. Правила осмотра пострадавшего.
  • Способы противодействия государства нарушениям фискального интереса.

Схемы снижения налоговой нагрузки по НДС. Мнимые и реальные эффекты.

  • Схемы устранения НДС с авансов (Займы + зачёт, финансирование через третьих лиц, использование агентских отношений).
  • Конструкции с возмещением затрат. Гражданско-правовая интерпретация и налоговые риски.
  • Вексельные расчёты. Изменение размера налоговой базы с помощью вексельных расчётов.
  • Продажа капитала вместо продажи актива.
  • «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов.
  • Схемы, о которых предупреждает ФНС (комментарии к разъяснениям ФНС и МФ).
  • Иные конструкции (использование реорганизационных процедур, «передача» права на вычет налога правопреемнику и пр.).

Изменение налоговой нагрузки по налогу на прибыль.

  • Использование аутсорсинговых технологий (возвратная аренда основных средств, переработка давальческого сырья, вывод торговых операций на агента и др.).
  • Использование реорганизационных процедур присоединения и выделения. Типичные заблуждения.
  • Безналоговое прекращение кредиторской задолженности. Возможности принятия к расходам убытков от списания безнадёжных долгов.
  • Некоторые операции с капиталом и иными собственными источниками. Выплаты акционерам («налоговые» эффекты и риски).
  • Агентирование (передача денег «для бизнеса»). Риски переквалификации.
  • Использование операций перемены лиц в обязательствах.
  • Перемещение прибыли в льготную зону за счёт манипулирования ценами. Основания для претензий к ценам ля целей налогообложения.
  • Схемы налогового планирования с использованием международного элемента, о которых предупреждает ОЭСР (комментарии). Политические тренды в международном налоговом планировании (оценка перспектив).

Экономия на страховых платежах. Популярные идеи и новые «изобретения». Риски переквалификации и иные осложнения.

  • Общие соображения относительно облагаемой базы, потребности государства в соответствующих поступлениях (оценка «трендов»).
  • Технологии аутсорсинга в «зарплатных» платежах.
  • Аутсорсинг с элементами дивидендов.
  • Агентирование с элементами дивидендных выплат. Аналогичные конструкции.
  • Договорные «компенсации» и конструкции «оплата за физическое лицо».
  • Конструкции «договор в пользу физического лица».
  • Выплаты за счёт чистой прибыли по основаниям, не образующим объекта обложения.
  • Приобретение благ «на баланс фирмы».

«Агрессивные» приёмы, применяемые для решения других задач. Опасность для налогоплательщиков.

  • «Фиктивный» и «непрозрачный» элемент в хозяйственной деятельности налогоплательщиков. «Серые спутники», «прокладки», «однодневки», несуществующие хозяйственные операции и др. Почему это не прекращается много лет.
  • Уголовно-правовые риски у руководителя, возникающие при использовании фиктивного элемента. Условия возбуждения уголовных дел.
  • Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Как "проверить" контрагента.
  • Вывод ликвидного имущества и денег. Схемы замещения ликвидных активов.
  • Вывод денег с помощью вексельного расчёта.
  • Вывод ликвидного имущества с помощью реорганизационных процедур.
  • Налоговое банкротство и «брошенные фирмы» - как способ не платить налоги.
  • Ответственность учредителей и руководителей предприятия. Ретроспективное оспаривание сделок конкурсным управляющим.
  • Принудительное обесценивание капитала дочерних компаний.
  • Вывод капиталов в другую страну.
  • Технологии «обналичивания» денег. Неучтённые продажи имущества. Деньги под отчет.
  • Банковские карточки, векселя, проценты и прочее.
  • Схемы «кругового» и «перекрёстного» движения капитала: «встречное» и «кольцевое» взаимное участие в капитале.

 

Лектор: Екатерина Владимировна Шестакова – к.ю.н., докторант РАНХиГС, степень PhD Великобритании, Kandidat prav Чешская Республика, автор более 40 книг и 400 публикаций, эксперт правовых систем Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Право.ру, Casebook. Опыт 12 лет преподавательской работы в государственных университетах и бизнес-школах

 

Варианты участия:

Стоимость участия в 1 семинаре – 12 900 руб./чел. От 2-х человек – 9 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 1 день, обед, методические разработки, именной сертификат участника.

Стоимость участия в 2х семинарах – 23 900 руб./чел. От 2-х человек – 19 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 2 дня, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.

Стоимость участия в 3х семинарах – 32 900 руб./чел. От 2-х человек – 29 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 3 дня, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.

При оплате до 07 июня Скидка – 10%

Акция! Обучение каждого 4-го слушателя от одной организации – Бесплатно!

 

Подать заявку на участие

 

Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы

+7 (495) 997-6186, (499) 795-7708, (812) 313-2027

Теги: Налоговая оптимизация Налоговые проверки Шестакова Джаарбеков Дробление бизнеса Семинар
Единый номер по РФ:
Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00