Единый номер по РФ:
Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Мероприятия

170
Практический семинар по налоговой оптимизации 17-19 февраля 2020 в Краснодаре

Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей.
Налоговые схемы с использованием ИП.
Как получать наличные и сохранить счет в банке. Договор в работе ИП.

Изменения в трудовом законодательстве 2019-2020гг.
Переход к электронному кадровому документообороту

Семинар-практикум для индивидуальных предпринимателей, бухгалтеров, юристов

 

17-19 февраля 2020 года
г. Краснодар, отель «Congress hotel Krasnodar» 4*

Лектор: Шестакова Екатерина Владимировна – к.ю.н., докторант РАНХиГС, степень PhD Великобритании, Kandidat prav Чешская Республика, автор более 40 книг и 400 публикаций, эксперт правовых систем Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Право.ру, Casebook. Опыт 12 лет преподавательской работы в государственных университетах и бизнес-школах.

 

Скидка 25% при оплате до 22 декабря 2019 года

 

ПРОГРАММА:

1-й день: Особенности налогообложения Индивидуальных предпринимателей. Налоговые схемы с использованием ИП. Как получать наличные и сохранить счет в банке.

09.30-10.00    Регистрация

10.00-17.00    Работа семинара

13.00-14.00    Обед

 

1. Общие понятия. «Черные», «серые» и «белые» схемы. Особенности налогообложения ИП в сравнении с налогообложением организаций и «обычных» физлиц. Преимущества и недостатки индивидуального предпринимателя (ИП) как участника налоговых схем. Ответственность по обязательствам всем своим имуществом - как минимизировать или избежать. Налоговые режимы ИП - ОСН, УСН, патентная система, ЕНВД, ЕСХН.

2. Гражданско-правовой договор с ИП для оптимизации выплат страховых взносов и НДФЛ: возмездного оказания услуг, выполнения работ, агентский, на транспортные услуги, аренда, заем, роялти и пр. Риски переквалификации в трудовые отношения, в т.ч. с учетом Определения Верховного суда № 302-КГ17- 382 от 27.02.2017 г. Расчет эффективности. Как компенсировать сокращение социальных гарантий (включая пенсионные накопления) и иные потери работников при применении налоговых схем, не предусматривающих выплату зарплаты?

3. Индивидуальный предприниматель как легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход. Как получать наличные и избежать блокировки/закрытия расчетных счетов - способы получения наличных предпринимателем: по чеку (кэш-карте, корпоративной карте), через личные (карточные, текущие, депозитные, накопительные и иные) счета. Свободно используемые безналичные средства ИП - альтернатива «кэшу»? Проблемы, ограничения и нюансы. Рекомендации по выбору банков с учётом последних усилий ЦБ РФ по снижению объёма "сомнительных операций".

4. Условия применения всех схем: Непритворный характер заключаемых сделок. Экономическая целесообразность расходов («деловая цель», «легенда», отсутствие дублирующих функций). Грамотное обоснование цен и качественное документальное оформление расходов. Неаффилированность, прямые и косвенные признаки аффилированности, ее негативные последствия и когда она допустима; «искусственное дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов», «деловые цели», обосновывающие деление бизнеса. Как уходить от аффилированности. ИП-доверенные лица: контроль и защита. Самостоятельность низконалоговых субъектов, отсутствие любых признаков трудовых отношений.

5. ИП для оптимизации НДС и налога на прибыль. Перевод всех или части оборотов на ИП на специальном налоговом режиме. Условия применения - наличие покупателей (заказчиков), реализацию которым можно проводить без НДС, их выявление или искусственное «создание». Манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание «без НДС-х» доходов). «Биржа НДС» и как ей «помогает» ИП.

6. Другие способы переноса налогооблагаемой базы (добавленной стоимости и/или прибыли) на ИП: механизм трансфертных цен.

Антитрансфертное законодательство, способы ухода от контроля за сделками, грамотное обоснование трансфертных цен;

«Затратные механизмы»: не фиктивные услуги, работы; выплата процентов по долговым обязательствам; платежи за использование и обслуживание объектов основных средств и нематериальных активов, в т.ч. лицензионные и франчайзинговые; плата за залог или поручительство, делькредере; штрафные санкции, возмещение убытков и потерь; платежи за увеличенный срок и/или объем гарантийных обязательств; посреднические договоры; простое товарищество.

7. Оптимизация налога на имущество организаций с помощью ИП на спец режимах или на ОСН. Возможна ли оптимизация по недвижимому имуществу, которое облагается по кадастровой стоимости? ИП как «Хранитель активов» (лицо - собственник имущественного комплекса), низконалоговые и безналоговые способы передачи ему имущества: аргументированное занижение цены и создание затрат; выход из ООО или его ликвидация; простое товарищество. Риски.

Индивидуальные консультации слушателей.

 

2-й день: Договор в работе индивидуальных предпринимателей

09.30-10.00    Регистрация

10.00-17.00    Работа семинара

13.00-14.00    Обед

 

1. Зачем нужен договор?

  • Зачем нужен договор?
  • Как выбрать форму договора?
  • Что такое обычай делового оборота?
  • Какой договор подлежит госрегистрации?
  • Что такое свобода договора и кабальная сделка?

 

2. Как выбрать и проверить контрагента?

  • Откуда приходят контрагенты?
  • Как провести конкурс или аукцион?
  • Заключение договора с единственным поставщиком
  • Как проверить контрагента?
  • Дополнительные требования к контрагентам

 

3. Какие договоры являются самыми распространенными?

  • Какие условия включить в договор купли-продажи?
  • Какие условия включить в договор аренды?
  • Какие условия включить в договор подряда?
  • Какие условия включить в договор оказания услуг?
  • Какие условия включить в агентский договор?
  • Какие условия включить в договор хранения?

 

4. Какие финансовые договоры заключают упрощенцы?

  • Какие условия включаются в договор займа?
  • Какие условия включаются в договор кредита?
  • Какие условия включатся в договор банковского счета?
  • Какие условия включаются в договор банковского вклада?
  • Как продать долг?

 

5. Как обеспечить исполнение договорных обязательств?

  • Что такое неустойка?
  • Что такое залог?
  • Что такое удержание?
  • Что такое поручительство?
  • Что такое банковская гарантия?
  • Что такое задаток?

 

6. Как проверить и обезопасить договор?

  • Зачем нужен типовой договор?
  • Как проверить существенные условия?
  • Как проверить наличие налоговых рисков?
  • Как проверить подпись?
  • Какими документами подтвердить исполнение договора?

 

Индивидуальные консультации слушателей.

 

 

3-й День. Изменения в трудовом законодательстве

Изменения в трудовом законодательстве 2019 года связаны не только с обновлением текста ТК РФ, но и с рядом нововведений в иных правовых сферах, отразившихся на применении положений основного документа, регулирующего взаимоотношения работодателя и работника.

 

1. Изменения трудового законодательства 2019 года

  • Выход на пенсию и работа предпенсионеров в компании.
  • Самозанятые граждане.

 

2. Изменения в заработной плате и выплачиваемых пособиях работников

  • Изменения МРОТ.
  • Изменения в пособиях работников.
  • Индексация заработной платы 2019.
  • Доплаты в связи с тяжелыми условиями труда.
  • Зарплатные налоги в отношении выплат 2019.
  • Уголовная ответственность за невыплату заработной платы.
  • Пилотный проект по выплате пособий.
     

Изменения в трудовом законодательстве

  • Перенос выходных дней.
  • Выезд мигрантов.
  • Диспансеризация и медицинский осмотр.
  • Использование отпуска в любое удобное время.

 

Типичные ошибки в кадровой работе

  • Трудовая книжка. Исправление ошибок.
  • Больничный во время отпуска. Перенос отпуска. Части каких отпусков можно получать деньгами.
  • Командировки. Новый порядок направления работников в служебные командировки.
  • Несчастный случай на производстве. Что должен знать кадровик.
  • Практикум по исправлениям в трудовой книжке.

 

Особенности увольнения сотрудников

  • Основания увольнения. Легитимный документооборот. Риски и типичные ошибки.
  • Увольнение «по собственному желанию» - формулировка не из Трудового кодекса.
  • Порядок увольнения с использованием больничных листов.
  • Разбор сложных случаев увольнений: сокращение численности и штата, увольнение пропавшего сотрудника, возможные увольнения при введении профстандартов в организации.
  • Практикум по анализу сложных случаев увольнения.

 

Переход к электронному кадровому документообороту

  • Нормативно-правовые акты о требованиях по переходу на Электронные трудовые книжки с 1 Января 2020 года.
  • Особенности внедрения трудовой книжки для работников, кадровиков и работодателей.
  • Новые обязанности работодателя в переходный период.
  • Минимизация рисков внедрения электронной версии трудовой книжки. Структура электронной трудовой книжки: какие сведения будет включать в себя информационный блок, с какими Государственными службами и системами электронная трудовая книжка будет интегрирована с 2020 года. Как происходит автозаполнение. Кто будет вести Электронные трудовые книжки.
  • Влияние перехода электронных трудовых книжек на размер будущих пенсий работников, разъяснения.
  • Особенности аудита трудовых книжек на бумажном носителе и другой кадровой документации для перехода на электронную версию, полный алгоритм.
  • Сроки перехода на электронные трудовые книжки
  • Предоставление информации о сотрудниках в электронном виде в органы Пенсионного фонда РФ

 

Лектор: Екатерина Владимировна Шестакова – к.ю.н., докторант РАНХиГС, степень PhD Великобритании, Kandidat prav Чешская Республика, автор более 40 книг и 400 публикаций, эксперт правовых систем Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Право.ру, Casebook. Опыт 12 лет преподавательской работы в государственных университетах и бизнес-школах, ведущий эксперт по налогам г. Москвы, преподаватель «Русской школы управления».

 

Варианты участия:

Стоимость участия в 3х днях семинара – 32 900 руб./чел. От 2-х человек – 30 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 3 дня, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.

 

Стоимость участия в 2х днях семинара – 23 900 руб./чел. От 2-х человек – 21 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 2 дня, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.

Стоимость участия в 1м дне семинара – 12 900 руб./чел. От 2-х человек – 11 900 руб./чел. НДС не взимается.

Скидка 25% при оплате до 22 декабря 2019 года!

 

Подать заявку на участие

 

Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы

+7 (495) 997-6186, (499) 795-7708, (812) 313-2027

Теги: Налоговая оптимизация Шестакова Семинар Краснодар
Единый номер по РФ:
Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00