Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 10:00 до 18:00

Дорожная карта по налоговой оптимизации в новых условиях. Налоговые и финансовые риски. 13-15 ноября 2024 в Москве

576
Дорожная карта по налоговой оптимизации в новых условиях. Налоговые и финансовые риски. 13-15 ноября 2024 в Москве
Дорожная карта по налоговой оптимизации в новых условиях. Налоговые и финансовые риски

 

 

Семинар для руководителей отделов ВЭД, бухгалтеров, закупщиков, логистов, руководителей бизнеса

kalendar_sin 13-15 ноября 2024 года

tochka_sin Возможность онлайн-участия

globusМосква, ТГК «Измайлово», отель «Бета»

 

Лекторский состав

— Кузьминых Артем Евгеньевич

Управляющий партнёр компании Кузьминых и партнёры™, консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, аттестованный налоговый консультант (Ассоциация налоговых консультантов), преподаватель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

— Затагина Виктория Вячеславовна

Кандидат экономических наук, эксперт по бухгалтерскому учету, аудиту, налогообложению и финансовому менеджменту.

 

Цели семинара

  • подробный разбор всех изменений, включая оставшиеся спорные моменты;
  • понять, можно ли с 2025 г. сохранить налоговую нагрузку бизнеса на прежнем уровне или даже снизить её, и при каких условиях;
  • разработать конкретный план действий: рассмотрим все возможные шаги и действия для адаптации различных типов бизнесов к новым реалиям. Это дорожная карта для сохранения налогово-затратной нагрузки на прежнем уровне, а в случае, если это невозможно — для выбора оптимального варианта, позволяющего сохранить бизнес выгодным;
  • обсудить амнистию по дроблению и выясним, стоит ли на неё полагаться;
  • произвести оценку рисков налогового контроля с целью недопущения мероприятий налогового контроля.

 

Регламент

09:30 — 10:00              Регистрация
10:00 — 11:30              Обучение
11:30 — 12:00              Кофе-брейк
12:00 — 13:30              Обучение
13:30 — 14:30              Обед
14:30 — 17:00              Работа семинара

 

Варианты обучения
Скидка 10% при оплате до 15 октября

Очно

3 дня — 49 900 руб./чел.
2 дня — 37 900 руб./чел.
1 день — 19 900 руб./чел.
НДС не взимается.

В стоимость входит:

  • Очное обучение в выбранные дни
  • Обеды и кофе-брейки
  • Доступ к записи семинара на 2 месяца
  • Методические материалы
  • Именной сертификат участника

Онлайн

3 дня — 42 900 руб./чел.
2 дня — 32 900 руб./чел.
1 день — 17 900 руб./чел.
НДС не взимается.

В стоимость входит:

  • Онлайн-обучение в выбранные дни
  • Доступ к записи семинара на 2 месяца
  • Методические материалы

Доступ к записи семинара
32 900 руб./чел. НДС не взимается.

 

В стоимость входит:

  • Доступ к записи семинара на 2 месяца
  • Методические материалы

 

13 ноября
Затагина Виктория Вячеславовна

Налоговые и финансовые риски в договорах и сделках

  1. Риски признания сделки не соответствующей ст. 54.1 НК РФ

  • Необоснованная налоговая выгода

  • Налоговая реконструкция

  • Стандарт осмотрительного поведения (должная осмотрительность)

  1. Риски «дробления бизнеса»

  • Реальность деятельности и деловая цель

  • Случаи признания необоснованной налоговой выгоды

  • Взаимозависимые лица

  • Амнистия за дробление бизнеса (Федеральный закон от 12.07.2024 №176-ФЗ)

  1. Безвозмездные сделки и беспроцентные займы

  • Риски по налогу на прибыль, НДС и НДФЛ

  1. Риски, связанные с необходимостью обоснования расходов по налогу на прибыль

  • Расходы на управление

  • Маркетинговые исследования

  • Консультационные услуги

  • Лицензионные платежи

  1. Авансы и предоплаты

  • Риски по НДС

  • Авансы и предоплаты у поставщика

  • Авансы и предоплаты у покупателя

  1. Исполнение обязанностей налогового агента по НДС при работе с иностранными компаниями

  2. Неотделимые улучшения арендованного имущества

  • Риски по налогу на прибыль, НДС и налогу на имущество

  1. Лизинг, факторинг, аккредитив

  • Управление финансовыми рисками

  • Оценка налоговых рисков по НДС и налогу на прибыль

  1. Риски сотрудничества с самозанятыми

  2. Налоговая оговорка в договоре

  3. Риски, связанные с деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу

  • Признаки необычных операций и сделок, транзитные операции, сомнительные операции

  • Распределение банковских клиентов по группам риска совершения подозрительных операций

 

Ответы на вопросы и индивидуальные консультации

 

 

14-15 ноября

Кузьминых Артем Евгеньевич

Дорожная карта по налоговой оптимизации в новых условиях

Возможно ли сохранение налоговой нагрузки на прежнем уровне или даже её снижение? Разбираем изменения, нюансы и неясные моменты. Фактическая отмена УСН, «оборотный НДС» и можно ли брать его к вычету, как иметь 5+ млрд рублей безНДСной реализации в год, прогрессивный НДФЛ и исключения из него, что с ИП на ОСН и т.п.

Дорожная карта для адаптации бизнеса к изменениям: что делать уже сейчас и как работать с 2025 года.

  • Варианты перехода на НДС: сразу ОСН или сначала УСН с НДС, комбинация этих вариантов с перераспределением вычетов и НДСных покупателей. Переход на УСН с НДС: 5/7% без вычетов, 20% с вычетами, комбинация этих вариантов
  • Сохранение всех оборотов безНДСными: невзаимозависимых ИП на ПСН, невзаимозависимых субъектов УСН (до 60 млн), комбинация этих вариантов

Виды и цели дробления бизнеса:

  • получение/сохранение права на спецрежимы или льготы
  • разукрупнение — не быть крупнейшим налогоплательщиком/крупным бизнесом/диверсифицировать риски
  • комбинация ОСН и спецрежимов — самая эффективная разновидность дробления: при необходимости работаем с НДС, по возможности — без
  • планирование по налогам с доходов физических лиц — использование ИП и самозанятых
  • защита активов
  • снижение рисков налоговых схем

Дробление — определение в новом законе, признаки с точки зрения налоговиков, судов и практики администрирования.

  • Внешние и «внутренние» признаки дробления. Чек-лист для самостоятельной проверки своего бизнеса
  • Как выявляют схемы дробления
  • Налоговые последствия дробления
  • Определение размера действительных налоговых обязательств («налоговая реконструкция»)

Амнистия по дроблению — детали процедуры, как ей воспользоваться и стоит ли это делать вообще? Что с уголовной ответственностью по сопутствующим статьям?

Снижение рисков дробления:

  • избегаем квалификации хозяйственных связей и аффилированности как формальной схемы дробления, строим рациональную структуру группы компаний/лиц, а не дробимся
  • Качественное внедрение налоговых решений — не экономим на нём. «Демонстративная самостоятельность» — разделение управления, финансирования, учёта, кадров, сайтов, IP адресов, множественность контрагентов и т.д.
  • Манипулирование добавленной стоимостью (и прибылью) для планирования НДС (и налога на прибыль) в новых условиях
  • Перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые сделки с отрицательной маржинальностью с обоснованием цены, создание безНДСных доходов
  • Ограничение использования: безНДСные обороты — как их выявить/создать/найти/мотивировать покупателей становиться безНДСными

Построение многоцелевого виртуального холдинга для защиты бизнеса и налогового планирования.

  • Рациональное построение его структуры: разделение оборотов, капитала, активов, персонала, отношений с контрагентами и рисков
  • Элементы холдинга: Операционные компании, Управляющая или финансирующая компания (Казначейство), Хранитель активов, Торговый дом (Снабжающая или закупочная организация), Центры обслуживания (Кадровые центры), риск-структуры и их роли в снижении рисков налоговой оптимизации

Прямая и косвенная аффилированность (взаимозависимость/подконтрольность).

  • Как уйти от аффилированности
  • Доверенные лица в качестве учредителей и директоров компаний, ИП — где их взять и как их контролировать
  • Психологические, управленческие, юридические, экономические и другие способы контроля
  • Деловая цель («легенда») виртуального холдинга
  • Франчайзинг — панацея от всех бед? Что может и что не может объяснить франчайзинг? «Незарегистрированный франчайзинг» и «дилерская/партнёрская сеть»
  • Хранитель активов — лицо–собственник имущественного комплекса
  • Низконалоговые и безналоговые способы передачи активов

Ответы на вопросы и индивидуальные консультации

Теги: Налоговая оптимизация Налоги Бухгалтерия финансы и контроль Семинар Вебинар Москва Семинары для бухгалтеров
Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 10:00 до 18:00